18 мая, 2024 
adminGWP 
Финaнсы Финaнсoвыe нoвoсти В Китae ликвидирoвaли бaнк с oбoрoтoм пoчти нa 2 миллиaрдa дoллaрoв: чтo стaлo причиной
Компилятор:
Вита Свирневская
В Китае обнаружили тайный криптовалютный банк. Фраза банка, который работал годами, оценивают в миллиарды долларов.
Выделить
Согласно данным прокуратуры Чэнду, криптобанк работал с января 2021 возраст. Его филиалы функционировали в 26 провинциях страны.
В Китае разоблачили конспиративный. Ant. легальный криптобанк
Китайские руководство заявляют, что секретный криптобанк предоставлял финансовые служба группам контрабандистов и лицам, которые стремились выгнать деньги в другие юрисдикции по причине цифровым монетам.
Добавляют, что-что организация использовала на проведения операций стейблкойн USDT, дай вам иметь возможность ускальзывать валютного надзора. Вдоль данным следствия, банчик успел провести операции держи 13,8 миллиарда юаней (1,9 миллиарда долларов). В частности, сообщают о таких операциях в банке:
- Подстрочник средств за границу;
- Выменивание иностранных валют во (избежание контрабанды лекарственных препаратов и косметики;
- Скупка активов в других юрисдикциях;
- Пособничество китайским компаниям ульнуть уплаты налогов.
В результате правоохранители арестовали небольшую толику сотен человек. Промеж них – организаторы подпольного криптобанка. Вот и все они изъяли банковские карточная игра, другие платежные инструменты, заморожены средства к существованию на десятки миллионов долларов.
Опубликовано в рубрике