11 июня, 2024 
adminGWP Финaнсы Финaнсoвыe нoвoсти НБУ oштрaфoвaл три бaнкa нa бoлee 50 миллиoнoв гривeн Витa Свирнeвскaя
Укрaинский Нaцбaнк в мае 2024 годы оштрафовал несколько кредиторов получай десятки миллионов гривен. Балансир применял штрафные санкции в знакомства с нарушениями в сфере финансового мониторинга.
В частности, предложение идет о несоблюдении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным порядком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
НБУ оштрафовал 3 мель на более нежели 50 миллионов гривен
Самый немаленький штраф от НБУ получил «Ощадбанк». Казённый кредитор заплатит чуть (было 34 миллиона гривен по (по грибы) нарушение правил финансового мониторинга. Глагол идет о таких моментах:
- ненадлежащей организации первичного финансового мониторинга;
- недостатках изумительный внутренних документах;
- проблемы с автоматизацией процессов мониторинга;
- недостаточное приспосабливание риск-ориентированного подхода подле проверке клиентов.
В мае центробанк применил штрафные санкции как и против банков «Південний» и «А-Банчишко». Кредитора должны отдать деньги штрафы в размере 11 миллионов и паче 10 миллионов гривен по. Кредиторов наказали ради ряд нарушений – ото ненадлежащей проверки клиентов с высоким риском перед несвоевременного представления информации держи запросы регулятора.
Опубликовано в рубрике